Підсумки голосування з питань порядку денного, щодо яких 26 грудня 2011 року прийняті наступні рішення на загальних зборах акціонерів товариства

З питання порядку денного “Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів” за пропозицію обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Саганюк Валентину Петрівну, членами лічильної комісії обрати Партнікозу Олександру Олександрівну та Савчук Віру Василівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Мазяра Миколу Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Клименко Наталію Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” за пропозицію “в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” на Публічне акціонерне товариство “Житомир Райагрохім” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту” за пропозицію “внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” на Публічне акціонерне товариство “Житомир Райагрохім” шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати голові правління Товариства Мазяру Миколі Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” за пропозицію “в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю Товариства” за пропозицію “утворити органи управління і контролю Товариства: одноосібний виконавчий орган – директора Товариства, орган контролю – Ревізійну комісію в складі трьох осіб – голови та двох членів Ревізійної комісії, Наглядову раду в складі трьох осіб – голови та двох членів Наглядової ради” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Відкликання Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства” за пропозицію “відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Правління, Ревізійну комісію та Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради” за пропозицію

обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича, Клименко Наталію Василівну та Рущенка Василя Платновича, які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” проголосували:

За обрання Липовського Станіслава Ромуальдовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 582229 голосів.

За обрання Клименко Наталії Василівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 582229 голосів.

За обрання Рущенка Василя Платновича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 582229 голосів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад наглядової ради Товариства. За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради є Липовський Станіслав Ромуальдович, Клименко Наталія Василівна та Рущенко Василь Платнович.

З питання порядку денного “Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради” за пропозицію “обрати головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Обрання Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії” за пропозицію “обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Піонтківську Лідію Вікторівну, Бобер Людмилу Юріївну та Ігнатюк Лесю Миколаївну, які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” проголосували:

За обрання Піонтківської Лідії Вікторівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 582 229 голосів.

За обрання Бобер Людмили Юріївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 582 229 голосів.

За обрання Ігнатюк Лесі Миколаївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 582 229 голосів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад Ревізійної комісії Товариства. За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії є Піонтківська Лідія Вікторівна, Бобер Людмила Юріївна та Ігнатюк Леся Миколаївна.

З питання порядку денного “Обрання Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії” за пропозицію “обрати головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Піонтківську Лідію Вікторівну та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Обрання Директора Товариства” за пропозицію: “обрати директором Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Мазяра Миколу Володимировича. Встановити, що обраний даними загальними зборами директор Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Мазяр Микола Володимирович приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів” за пропозицію “затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” М. В. Мазяра особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Прийняття рішення про відчуження майна Товариства. Затвердження умов та порядку відчуження майна Товариства” за пропозицію “здійснити відчуження майна Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” та затвердити запропоновані вище умови та порядок продажу майна Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Прийняття рішення про відчуження земельної ділянки. Затвердження умов та порядку відчуження земельної ділянки” за пропозицію “здійснити відчуження земельної ділянки Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” проголосували: ЗА – 582 229 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.